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標(biāo)題: 涉案13億元，最深“套路貸”竟是他們 [打印本頁(yè)]

作者: 關(guān)三 時(shí)間: 2019-9-10 10:44
標(biāo)題: 涉案13億元，最深“套路貸”竟是他們
東莞市檢察院起訴一宗詐騙房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商的特大惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)案件

9月2日，東莞市人民檢察院依法以詐騙罪、敲詐勒索罪、高利轉(zhuǎn)貸罪、騙取貸款罪、妨害公務(wù)罪、行賄罪、故意毀壞財(cái)物罪等多項(xiàng)罪名對(duì)惠州市公安機(jī)關(guān)移送審查起訴的被告人張某鋒等11人提起公訴。該案中，被告人張某鋒以親情關(guān)系為紐帶，逐漸形成以其為首要分子，以其妻子、兒子、二弟、三弟、姐夫、侄子等親屬為成員的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，通過(guò)層層設(shè)置貸款陷阱，自2004年8月以來(lái)大肆侵吞房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商巨額資產(chǎn)，涉案金額13億多元，嚴(yán)重影響惠州市、河源市經(jīng)濟(jì)秩序和社會(huì)穩(wěn)定，造成了極為惡劣的社會(huì)影響。

檢察機(jī)關(guān)指控，以被告人張某鋒為首要分子的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，緊盯部分資金鏈斷裂的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商，抓住其急需資金周轉(zhuǎn)和對(duì)高利貸嚴(yán)重后果無(wú)暇顧及的心理，以“行規(guī)”為由欺騙房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商簽訂書(shū)面借款利率和實(shí)際借款利率不一致且條件苛刻的《借款協(xié)議》，當(dāng)開(kāi)發(fā)商無(wú)法按期償還巨額利息時(shí)，就以查封、凍結(jié)對(duì)方巨額財(cái)產(chǎn)相威脅，強(qiáng)迫被害人繼續(xù)簽訂高息轉(zhuǎn)本、借新還舊等新的“借款”合同壘高債務(wù)，待時(shí)機(jī)成熟時(shí)即向法院提起訴訟，通過(guò)勝訴，逐步查封、拍賣(mài)開(kāi)發(fā)商名下的資金和房產(chǎn)，從而實(shí)現(xiàn)其“合法占有”他人巨額財(cái)產(chǎn)的非法目的。截止案發(fā)時(shí)，僅被告人張某鋒名下就有土地6宗共58000平方米、房產(chǎn)329套（棟）、銀行存款總額約1.68億元、股票賬戶資產(chǎn)143.41萬(wàn)元。

目前，該案處于法院審理階段。

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