涉案13億元，最深“套路貸”竟是他們

小產(chǎn)權(quán)資訊 · 發(fā)表于 2019-9-10 10:44:34

東莞市檢察院起訴一宗詐騙房地產(chǎn)開發(fā)商的特大惡勢力犯罪集團案件

9月2日，東莞市人民檢察院依法以詐騙罪、敲詐勒索罪、高利轉(zhuǎn)貸罪、騙取貸款罪、妨害公務(wù)罪、行賄罪、故意毀壞財物罪等多項罪名對惠州市公安機關(guān)移送審查起訴的被告人張某鋒等11人提起公訴。該案中，被告人張某鋒以親情關(guān)系為紐帶，逐漸形成以其為首要分子，以其妻子、兒子、二弟、三弟、姐夫、侄子等親屬為成員的惡勢力犯罪集團，通過層層設(shè)置貸款陷阱，自2004年8月以來大肆侵吞房地產(chǎn)開發(fā)商巨額資產(chǎn)，涉案金額13億多元，嚴重影響惠州市、河源市經(jīng)濟秩序和社會穩(wěn)定，造成了極為惡劣的社會影響。

檢察機關(guān)指控，以被告人張某鋒為首要分子的惡勢力犯罪集團，緊盯部分資金鏈斷裂的房地產(chǎn)開發(fā)商，抓住其急需資金周轉(zhuǎn)和對高利貸嚴重后果無暇顧及的心理，以“行規(guī)”為由欺騙房地產(chǎn)開發(fā)商簽訂書面借款利率和實際借款利率不一致且條件苛刻的《借款協(xié)議》，當開發(fā)商無法按期償還巨額利息時，就以查封、凍結(jié)對方巨額財產(chǎn)相威脅，強迫被害人繼續(xù)簽訂高息轉(zhuǎn)本、借新還舊等新的“借款”合同壘高債務(wù)，待時機成熟時即向法院提起訴訟，通過勝訴，逐步查封、拍賣開發(fā)商名下的資金和房產(chǎn)，從而實現(xiàn)其“合法占有”他人巨額財產(chǎn)的非法目的。截止案發(fā)時，僅被告人張某鋒名下就有土地6宗共58000平方米、房產(chǎn)329套（棟）、銀行存款總額約1.68億元、股票賬戶資產(chǎn)143.41萬元。

目前，該案處于法院審理階段。

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